GAFI pospone decisión de colocar o no a Costa Rica en lista de seguimiento intensificado

Internacional 2017-02-25 19:24:22 Xinhua

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pospuso la decisión de agregar o no a Costa Rica a la lista de países en seguimiento intensificado por sus prácticas para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, informó el viernes el gobierno del país centroamericano.

La administración costarricense informó que GAFI tomó la decisión para revisar el procedimiento de evaluación, gracias a varias gestiones realizadas por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, Román Chavarría.

Según el gobierno, las autoridades costarricenses "realizaron un lobby intenso" esta semana ante los representantes del grupo internacional en París, Francia (su sede central), lugar en el que "evidenciaron los esfuerzos y avances de Costa Rica" para evitar las prácticas ilegales.

Al respecto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aseguró que la decisión del ente "es una buena noticia para Costa Rica", principalmente porque le permitirá a sus instituciones disponer de "tiempo extra" para ejecutar avances adicionales que puedan ser mostrados en la próxima plenaria del organismo.

"Estos meses se convierten en una excelente oportunidad para trabajar en la implementación y efectividad de los marcos regulatorios que posee nuestro país, así como en la aprobación de la legislación pendiente", señaló el jerarca.

"Tenemos que recordar que el riesgo de entrar a la lista de países bajo seguimiento intensificado sigue latente, y que el informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas de GAFI señala que Costa Rica aún presenta debilidades", subrayó.

Según el gobierno costarricense, los señalamientos poco favorables que abrieron la posibilidad de colocar a Costa Rica en la lista se debieron mayoritariamente a la aplicación de la nueva metodología del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional de GAFI, algo que no contempló las características especiales de la situación actual del país centroamericano.

Para la Presidencia, la nueva metodología elevó considerablemente la prioridad de los resultados inmediatos de los sistemas de prevención del financiamiento al terrorismo y el lavado de activos, en detrimento de la existencia y la creación de nuevas regulaciones.

En esta línea, la administración costarricense indicó que si bien se tomaron "medidas importantes para el desarrollo de un marco legal adecuado" y se realizaron "esfuerzos para mejorar su eficacia", la evaluación mostró "pendientes en materia de efectividad, dada la naturaleza reciente de sus reformas".

Ahora, la decisión final de GAFI será tomada hasta el próximo mes de junio, momento en el que se realizará la próxima reunión plenaria del organismo internacional.

(Amanda)

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